Alle Beiträge von Dipl.-Jur. Paul Dienstbach

AG Tiergarten verurteilt Finanzagenten

Das AG Tiergarten hat einen Familienvater der als Finanzagent tätig wurde, u.a. wegen fahrlässiger Geldwäsche zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten veruteilt. Der arbeitslos Mann hatte eine aus einem Phishingangriff stammende Überweisung i.H.v. ca. 7000 € ins Ausland weitergeleitet. Der Auffassung des Gerichtes nach, hätte sich die deliktische Herkunft des Geldes dem Mann unter anderem deshalb aufdrängen müssen, da ein ungewöhlich hoher Verdienst für eine nur wenige Minuten dauerende Tätigkeit verpsprochen wurde.

Das Urteil im Volltext finden Sie hier

Urteil gegen Geldkurier

Das Amtsgericht Wuppertal hat einen Geldkurier wegen dem Tatbestand der Geldwäsche verurteilt, §§ 261 I Nr. 4 a, II Nr. 2, 5, 53 StGB, 1, 105 JGG. Das Urteil ist rechtskräftig.

Da die Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat Heranwachsende war, wendete das Amtsgericht als Jugendschöffengericht nach § 105 JGG Jugendstrafrecht an.

Die Angeklagte hatte mehrere Überweisungen über Western Union vorgenommen, nachdem sie über den Internet Chat icq als Geldkurier angeworben worden war. Die von ihr weitergeleiteten Gelder stammten aus Phishing Angriffen. Die Angeklagte erhielt zudem mehrere Überweisungen die sie nur deswegen nicht weiterleiten konnte, weil die Phishing Opfer rechtzeitig auf die Transaktionen aufmerksam wurden und die Beträge zurückbuchen ließen. Obwohl eine Bankangestellte der Angeklagten nahe legte mit den Transaktionen aufzuhören, willigte diese ein weitere Überweisungen zu tätigen. 

Hier finden sie das Urteil Volltext.

 

Stundenarbeit


Mailinhalt: 

akante Position: Regional Manager/in für Zahlungsbearbeitung  Gesucht: Flexible, ehrliche Mitarbeiter    HAMATOURS ® – Business and travel trips    Luft-, Auto-, Veranstaltungen-, Hotelreservierung, Visum-Eröffnung für Geschäftsleute und Reisende aus der ganzen Welt.    Sie haben schon immer geträumt eine interessante und gut bezahlte Tätigkeit auszuüben, die dazu auch noch mit guten Aufstiegschancen verbunden ist!   HAMATOURS ® bietet Ihnen eine solche Möglichkeit!    Die Firma HAMATOURS®, die schon seit mehreren Jahren mit zuverlässigem Service in Amerika, Canada, Osteuropa und Asien erfolgreiche Dienste leistet, gewinnt in der Europäischen Union einen immer größeren Zuwachs an Klienten. Zurzeit bekommen wir viele Aufträge aus Deutschland. Da wir noch keinen festen Sitz und keine Mitarbeiter in Deutschland haben, wird eine limitierte Anzahl Angestellte unter Vertrag genommen, oder auch als freie Mitarbeiter eingesetzt.       Als Personalleiter unserer Gesellschaft bin ich seit Jahren für Rekrutierung zuständig und freue mich, Ihnen die vakante Position eines regionalen Managers für Zahlungsbearbeitunganzubieten. Da wir weltweit vertreten sind, kommen die Kunden aus vielen unterschiedlichen Ländern. Verwaltung der Geldtransfers, die von unseren deutschen Kunden beauftragt wurden , ist einer der  Schwerpunkte, welche die zu jetzigen Zeitpunkt angebotene Tätigket ausmachen.:   Zu den  Aufgaben würden u.a  folgende Tätigkeiten gehören    *Verwaltung und Weiterleitung der Kundengelder   *Hohe Erreichbarkeit und Verantwortungsbewusstsein  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Ihre Vorteile:  - Sie werden zun&aumlchst unser Vertreter und Mittelsmann zwischen uns und unseren Kunden in Ihrem Land.  - Sie zahlen keine Geb&uumlhren und m&uumlssen nichts investieren (vergessen Sie betrügerische Stellenangebote, bei denen Sie erst zur Kasse gebeten werden).  - Sie haben eine flexible , interessante Arbeit , mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten und hohen Beförderungsmöglichkeiten  - Sie verdienen zuerst zwischen 500 und 1000 Euro pro Woche  - Sie können selbst Ihren Verdienst bestimmen. - da Sie auf einen Prozentsatz arbeiten - hängt Ihr Verdienst nur von Ihrer Arbeitsbereitschaft ab  Sie können Ihren Arbeitstag moglichst flexibel gestalten, um Ihrem Haupterwerb problemlos nachzugehen. Wichtig ist aber, dass unsere Kommunikation funktioniert und Sie für uns immer erreichbar sind.    Es entstehen für Sie keine Ausgaben, d.h. Sie brauchen kein Startkapital, Investitionen oder eigene Auslagen.    An die Bewerber werden folgende Anforderungen gestellt:  * Internet, E-Mail, Grundkenntnisse der Hauptzahlungssysteme.   * Es wäre wünschenswert, wenn Sie ein eigenes Konto in einem deutschen Geldinstitut mit Online Banking hätten.  * Für diese Beschäftigung brauchen Sie von 2 bis 8 Stunden freie Zeit in der Woche.   * Genauigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und natürlich eine gesunde Arbeitseinstellung             Falls Sie für unser Angebot Interesse haben und bereit sind, eine gut bezahlte, aber auch verantwortungsvolle Arbeit auszuführen, so schreiben Sie uns bitte an:  hamatoursservice@mail.ru    Eine kurzgefasste Bewerbung mit Foto ist besonders willkommen.  Nach der Bearbeitung Ihrer Bewerbung, wird Ihnen im Falle einer Zusage Ihre Tätigkeit genauestens erläutert, Sie werden mit unserer Gesellschaft bekannt gemacht und es folgt in kürze der Arbeitsvertrag      Wir hoffen auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit   Mit freundlichen Grüssen   HAMATOURS ® 2007      Wir freuen uns auf Sie!     Diese Email wurde von einem unserer Email Roboter erstellt. Antworten Sie bitte nicht an folgende Email mit der Option '' an Absender antworten'' , senden Sie keine Emails an die Absenderadresse, da Ihre Email automatisch gelöscht wird.: